Groupe d'Action Financière (GAFI)
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est organisme international créé lors du Sommet du G7 de Paris en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes,mesures législatives et réglementaires.
Le GAFI se compose en 2014 de 34 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :
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Afrique du Sud Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Canada Chine Commission Européenne |
Conseil de coopération du golfe Corée, République de Danemark Espagne Etats-Unis Fédération de Russie Finlande France Grèce |
Hong Kong, Chine Inde Irlande Islande Italie Japon Luxembourg Mexique Norvège
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Nouvelle-Zélande Pays-Bas, Royaume des Portugal Royaume-Uni Singapour Suède Suisse Turquie |
Site officiel : http://www.fatf-gafi.org/fr/