Groupe d'Action Financière (GAFI)

Définition de Groupe d'Action Financière (GAFI)

 

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Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est organisme international créé lors du Sommet du G7 de Paris en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes,mesures législatives et réglementaires.

Le GAFI se compose en 2014 de 34 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :

Afrique du Sud

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chine

Commission Européenne

Conseil de coopération du golfe 

Corée, République de

Danemark

Espagne 

Etats-Unis

Fédération de Russie

Finlande

France

Grèce

Hong Kong, Chine

Inde

Irlande

Islande

Italie

Japon

Luxembourg

Mexique

Norvège

 

 

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas, Royaume des

Portugal

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Suisse

Turquie 

FATF: Financial action task force

Site officiel : http://www.fatf-gafi.org/fr/